《董事会决议》范本：中国经济管理大学 职业经理法务管理实操资料库
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01《董事会决议》是公司决策体系中的重要环节，它承载着董事会对公司日常经营管理及战略方向的决策成果。它让公司能够依据清晰的决策框架应对复杂多变的商业环境，是公司高效运作的有力支撑。其重要性在于，它是公司管理层对外发声、对内指挥的关键文件，对公司业务拓展、项目推进等有着不可替代的推动作用，也是股东监督公司运营的重要依据。法律工作者在处理《董事会决议》时，要聚焦于决议的合法性与合理性。需核查决议是否基于充分的信息和合理的论证，避免因决策失误给公司带来损失。同时，要确保决议的表述精准无误，避免因歧义引发执行障碍。此外，还需关注决议的执行监督机制，确保决议能够得到有效落实。掌握《董事会决议》的撰写与审查，对法律工作者来说意义重大。它不仅有助于法律工作者精准把握公司运营的法律边界，还能增强其在公司治理领域的专业服务能力。通过这一技能，法律工作者能更好地协助公司完善治理结构，优化决策流程，提升公司整体运营效率和抗风险能力，为公司的持续健康发展保驾护航。今天分享一份《董事会决议》的示范文本，供各位参考。02董事会决议公司名称：_____________________决议编号：_____________________
会议时间：年______月______日会议地点：_______________会议方式：_____________________（如现场、视频会议、电话会议等）主持人：_____________________记录人：_____________________出席董事：董事姓名：_____________________董事姓名：_____________________董事姓名：_____________________（如有其他董事，请依次列明）应出席董事人数：人实际出席董事人数：人缺席董事姓名及原因：_________（如适用）会议议题：议题一：__________________________________________议题二：__________________________________________（可根据实际情况增加或减少议题）决议内容经全体董事讨论并表决，就以下事项形成如下决议：议题一决议：决议内容：__________________________________________表决结果：同意______票，反对______票，弃权______票。议题二决议：决议内容：__________________________________________表决结果：同意______票，反对______票，弃权______票。（根据实际情况增加其他议题的决议内容）其他事项（如有其他事项需说明，可在此处补充）决议通过本决议经全体董事表决通过，自______年______月______日起生效。董事签名：董事姓名：_____________________ （签名）日期：______年______月______日董事姓名：_____________________ （签名）日期：______年______月______日董事姓名：_____________________ （签名）日期：______年______月______日（如有其他董事，请依次列明）注：本决议需按照公司章程及相关法律法规要求执行。董事签名应与公司工商登记信息一致。03尽管有示范模版，在开始撰写一份具体的《董事会决议》时，仍应注意以下写作要点：一、规则概述文书框架：董事会决议通常包括基本信息（公司名称、决议编号、会议时间、地点、方式）、会议出席情况、议题与决议内容、其他事项、董事签名等部分。用途：用于记录和证明公司董事会会议决议的内容与过程。常见风险和问题：决议不符合法律法规或公司章程要求。会议通知不符合规定，导致决议无效。决议内容或签名存在瑕疵。审查原则：确保决议形式合法、内容真实有效、签名完整、符合公司章程和法律法规要求。二、规则分述1. 基本信息部分写作要点：包括公司名称、决议编号、会议时间、地点、方式等。审核附件：会议通知、董事签到表。审查重点：检查会议通知是否提前发送，时间地点与决议内容一致。核对会议方式是否符合公司章程规定。容易出错之处：会议时间与通知时间不符。示范写法：公司名称：XYZ公司决议编号：2024-0012. 会议出席情况部分写作要点：列明出席董事、应出席与实际出席人数、缺席董事姓名及原因。审核附件：董事出席登记表、授权委托书（如有）。审查重点：核实出席董事人数是否符合法定人数要求。检查缺席理由是否合理，授权委托是否合法。容易出错之处：出席人数不足法定比例。示范写法：应出席董事人数：5人实际出席董事人数：5人3. 议题与决议内容部分写作要点：明确每项议题及决议内容，记录表决结果。审核附件：相关议题的备忘录、报告、提案。审查重点：决议内容是否清晰、具体。表决是否符合公司章程的程序要求。容易出错之处：表决结果未记录或错误记录。示范写法：议题一决议：通过新项目投资计划。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。4. 其他事项部分写作要点：如有其他需要说明的事项。审核附件：相关补充材料。审查重点：其他事项是否必要，是否对决议合法性产生影响。示范写法：其他事项：无。5. 董事签名部分写作要点：全体董事签名，签名应与工商登记信息一致。审核附件：公司工商登记信息、董事身份证明。审查重点：签名是否真实、完整。签名日期与会议日期是否一致。容易出错之处：董事未实际出席但仍签名。示范写法：董事姓名：李某某 （签名）日期：****年**月**日
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