《股东会决议》范本：中国经济管理大学 职业经理法务管理实操资料库
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01《股东会决议》是公司治理中的核心文件，它记录了股东对公司重大事务的决策结果，对公司运营和发展具有直接指导作用。其意义在于集中股东智慧，为公司战略规划、资本运作等关键环节提供决策支持，确保公司决策符合股东整体利益。重要性体现在它是公司合法决策的体现，为公司外部行为提供内部授权依据，一旦形成便对公司及股东产生约束力，是公司内部治理与外部行为衔接的关键节点。法律工作者在处理《股东会决议》时，要重点核查决议的召集和召开程序是否遵循公司章程及法律规定，如会议通知是否按时发出、会议记录是否完整准确等。在审查决议内容时，要确保其不违反法律法规和公司章程，且决议事项在股东会职权范围内。同时，要关注表决过程是否符合法定程序，包括表决权的计算、表决方式等，以保证决议的合法有效性。掌握《股东会决议》的撰写和审查技巧对法律工作者极为必要。这不仅有助于深入理解公司法及相关法律法规在公司治理中的具体应用，还能提升法律工作者在公司法律服务领域的专业能力，使其能够更有效地协助公司规范内部治理，防范法律风险，保障公司决策的科学性与合法性，促进公司健康稳定发展。今天分享一份《股东会决议》的示范文本，供各位参考。02股东会决议公司名称：____________________决议编号：_____________________会议时间：______年______月______日会议地点：_____________________主持人：_____________________出席人员：股东姓名/名称：________________，持股比例：__%股东姓名/名称：________________，持股比例：__%（如有其他股东，请依次列明）会议议题：议题一：__________________________________________议题二：__________________________________________（可根据实际情况增加或减少议题）表决方式：（ ）举手表决（ ）投票表决（ ）其他方式：____________________会议决议内容经全体股东讨论并表决，就以下事项形成如下决议：议题一决议：决议内容：__________________________________________表决结果：同意______票，反对______票，弃权______票。议题二决议：决议内容：__________________________________________表决结果：同意______票，反对______票，弃权______票。（根据实际情况增加其他议题的决议内容）其他事项（如有其他事项需说明，可在此处补充）决议通过本决议自______年______月______日通过之日起生效。股东签名/盖章：股东姓名/名称：____________________ （签名/盖章）日期：______年______月______日股东姓名/名称：____________________ （签名/盖章）日期：______年______月______日（如有其他股东，请依次列明）注：本决议需按照公司章程及相关法律法规要求执行。股东签名/盖章应与公司工商登记信息一致。03尽管有示范模版，在开始撰写一份具体的《股东会决议》时，仍应注意以下写作要点：一、规则概述1. 文书框架股东会决议是公司股东行使权利的重要记录，通常包括决议编号、会议基本信息（时间、地点、主持人等）、股东名单及持股比例、议题、表决方式、决议内容、股东签名等部分。2. 文书用途该文书用于记录股东会议决议事项，包括重大经营决策、股权变更、利润分配等事项，是公司管理和外部申报的重要法律文件。3. 常见风险和问题决议内容与公司章程或法律法规不符。表决方式或程序不合规。股东签名或盖章不全。附件不完整或不准确。4. 审查原则确保决议内容合法合规，与公司章程、法律法规相符。审查附件的真实性、完整性和准确性。核查会议记录是否真实反映股东的意愿。二、规则分述1. 写作内容要点公司基本信息：确保填写的公司名称、决议编号等信息准确无误。会议基本信息：包括会议时间、地点、主持人等，需与实际情况相符。股东信息：股东姓名、持股比例等需核对公司股东名册。议题与表决方式：需明确会议讨论的议题及采用的表决方式。决议内容：清晰记录每项议题的决议内容及表决结果。2. 附件名称及审查公司章程：核查决议内容是否与章程规定一致。股东名册：核对股东信息、持股比例。会议通知：确保会议通知已按法定程序送达股东。表决票或会议记录：审查是否完整记录了股东意见。3. 审查重点与方法合法性审查：确保决议内容符合《公司法》和公司章程规定。程序审查：检查会议是否按法定程序召开，如通知、表决方式等。完整性审查：确认所有股东签名或盖章是否齐全，是否与工商登记一致。4. 易发生错误及虚假情况决议内容与实际表决不符。股东签名与工商登记不一致。附件中持股比例错误或缺失会议通知。5. 结合模板与附件分析及结论写法在书写每部分内容时，需结合附件信息，确保内容与事实相符。例如：股东信息部分：确认附件中的股东名册及持股比例，与决议中所列内容一致。议题部分：参考会议通知与章程中规定的事项，确保议题合规且会议有效。6. 示范写法股东会决议示例会议议题：议题一：公司增资扩股方案。议题二：年度利润分配方案。议题一决议：决议内容：通过公司增资扩股方案，增资金额为人民币______万元。表决结果：同意4票，反对1票，弃权0票。议题二决议：决议内容：通过年度利润分配方案，按持股比例分配利润。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。股东签名部分：股东姓名：张三 （签名）日期：______年______月______日股东姓名：李四 （签名）日期：______年______月______日确保以上内容与附件核对无误后形成最终文书。
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